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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

2019-10-22 点击:1685
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证券代码:证券简称:Kantley公告编号:2019-120

上海康德来企业发展集团有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

I。董事会会议

上海康得来企业发展集团有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)于2019年10月14日在上海召开。上海市嘉定区花江。 170号A座会议室通过通讯表决现场举行。会议通知及相关会议文件将于2019年10月8日通过电子邮件或其他书面形式发送给所有董事,监事和高级管理人员。会议应出席9名董事,实际出席9名董事。会议由张宪宇先生主持。会议符合法律法规的要求,如《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》。

第二,董事会会议的审议

(1)评论通过了《关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的议案》;

该公司及其子公司的营业收入在国外销售中所占的比例较大,并且主要以美元结算。为减少汇率波动的影响,公司及其子公司计划在2020年1月1日至2020年12月31日期间开展长期外汇结算和销售业务,总金额不超过3600万美元。 (此金额可以回收)。滚动使用)。

有关详情,请参阅当日在上海证券交易所网站上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的公告》(公告号:2019-121)。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对和0票弃权。

(2)评论通过了《关于确定2020年公司及子公司申请银行授信额度的议案》;

根据业务规划和业务发展需要,公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度21.34亿元。

有关详情,请参阅当日在上海证券交易所网站上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2020年公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告号:2019-122)。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对和0票弃权。

该提案必须提交给公司2019年第二次临时股东大会审议。

(3)评论通过了《关于修改部分条款的议案》;

有关详情,请参阅当日在上海证券交易所网站上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改部分条款的公告》(公告号:2019-123)。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对和0票弃权。

该提案必须提交给公司2019年第二次临时股东大会审议。

(4)评论通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

有关详情,请参阅当日在上海证券交易所网站上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2019-124)。

该法案的投票结果是:9票赞成,0票反对和0票弃权。

三,供参考文件

(1)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。

特此声明。

上海康德来企业发展集团有限公司

董事会

2019年10月15日

(编辑器:DF524)

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