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8年时间放高利贷13.4亿 采取“吃跟班”软暴力讨债 收取利息1.49亿

2019-10-25 点击:1211
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贷款5%-12%的贷款,对于尚未偿还贷款的人,组织长期跟进骚扰,纠缠;开设赌场,组织赌博人员到国外赌博,并提供赌博服务;通过强制手段成为杭州某混凝土公司的实际控制人,控制着当地的混凝土供应市场. 2010年至2018年8月,以华永福为首的黑社会组织通过高利率借给高利率13.4亿元。以上各种手段。超过1.49亿元,取得了巨大的违法经济效益。

10月17日,杭州临安法院公开宣告上述案件。被告华永福犯组织,领导黑社会组织罪,判处有期徒刑25年,罚款2251.8万元。他没收了他所有的个人财产,剥夺了政治权利五年。其余23名被告被判处一年三个月至十四年不等的徒刑,并处以相应的罚款。

不道德的高息贷款,赌博,软暴力和收债

华永福集团的非法活动始于2008年。自2009年以来,该组织不断发展壮大,逐步建立了一家公司,开设了赌场,并加入了萧山混凝土协会.通过组织实施高利润贷款,开设赌场,高利润的79项违法犯罪活动,例如贷款,寻衅滋事,串通招标,强迫交易等,都获得了巨大的违法经济利益。

根据法院宣布的案件审理,被告人华永福于2008年在杭州市萧山区召集被告人戴小柱和张忠伟组织他人搜集赌博罪,并于2010年被判刑赌博自2009年以来,华永福集团一直以杭州安和投资咨询有限公司和杭州冠良园林工程有限公司为依托,并从向他人提供的5%至12%的高利率贷款中获利。月。

自2011年以来,被告华永福与国外(土地)外的“太阳城游戏厅”合作,开设了一个赌博帐户,并投资了1000万港元用于赌博和“洗牌”赌场。获得“清洗代码”份额和“权益”份额。 2011年下半年至2017年12月,华永福集团根据赌博的经济能力,组织国内赌博人员前往澳门,越南,新加坡等地的“太阳城博彩厅”进行“百家乐”赌博。员工。根据“清洗代码”的金额,借贷筹码可获得0.8%-1.2%的赌场回扣和“股权”收入分配,并在浙江省杭州市进行赌博结算。

2014年6月至2017年6月,被告华永福等人以杭州冠良花园工程有限公司的名义或以个人名义向杭州联合农村商业银行和小额贷款公司等银行申请贷款。高利率贷给他人,由此产生了325万元的高利率差。

对于未归还的借款人,华永福集团经常采取软暴力或暴力收债活动,例如“吃饭和跟进”(在用餐,住宿,工作和商务旅行中密切跟踪受害者)。此外,华永福通过要求借款人与出借人签署贷款协议,并在利息栏空白处,回避并隐瞒了民事诉讼中的高利率,并对一些无法偿还借款的借款人提起诉讼。

自2016年下半年起,被告华永福已通过强制手段成为杭州建塔银源混凝土有限公司的实际控制人,加入萧山混凝土协会,并利用垄断优势控制混凝土价格和供应市场。破坏混凝土行业。市场订单。

从2015年3月至2016年上半年,被告人华永福为收购杭州建塔银源混凝土有限公司,指示其被告人老汉洪多次乘车前往建塔银源公司。挡住门,挡住道路。阻碍公司运输工具的进出。这种行为使该公司由于无法运输混凝土而损失了超过370万元的利润。付国兴被迫同意将51%的股份转让给被告华永福后。

法院在认定2010年至2018年8月期间,以被告人华永福为首的犯罪组织总贷款13.4亿元人民币,高利息1.49亿元人民币。从2011年到2018年8月,该组织招募赌徒出国参加赌博,为赌徒晋升,交换赌博筹码累计赌博超过2亿元,利润至少等于320万元。

法院最终裁定被告华永福犯有组织罪,领导黑社会组织罪,发现麻烦罪,开设赌场罪,强迫贸易罪,高等罪。利润转移,敲诈勒索罪,欺诈罪,串谋罪和虚假罪发票罪,伪造,出售国家机关文件,印章犯罪,伪造公司,企业,事业单位,印章的,决定对以下人处监禁处25年,罚款2251.8万元,没收全部个人财产,剥夺政治权利5年,其余23名被告被处以三个月至十四年有期徒刑,并处以罚款。

在杭州被判处1,100多个黑恶分子

据杭州市中级法院第二法院负责人朱敏明介绍,自去年上半年开始,到今年9月底以来,杭州市法院已受理了200多个法院。涉及黑色和黑色案件的1,700多人的案件。已有1,100多人完成了180多件作品;受理70余起涉及二审涉及黑色审判的70余件,结案500余人60余件。在初审的1100多名黑人被告中,有370多人被判处五年以上有期徒刑,判决执行率超过30%。其中,涉及有组织犯罪的刑事案件的主要组成部分中,有70%以上已被判处20年以上徒刑。

至临安法院审结的案件,截至2019年10月17日,共受理黑恶案件10件,“路由贷” 5件。临安法院党组成员,副院长陈卫东指出,涉及黑人和黑人的案件涉及法院几个方面,包括被告人数众多,犯罪数量多,事实多。犯罪,以及隐藏犯罪手段。过去,三合会通常是在法律贷款,欺诈或勒索的the锁下杀死和杀死的,例如“路由贷款”案件。华永福犯罪集团在敦促高利贷时使用了“吃喝跟进”的软暴力行为。事实是,通常难以将单个事实视为警报后的欠款。”

朱明明说,针对杭州市“路由贷款”犯罪高发和“年底前消除“路由贷款”违法犯罪”的一般要求,杭州市法院维持了较高水平。压“路由贷款”情况。杭州市中级人民法院第《关于进一步加大打击力度依法打击“套路贷”违法犯罪的意见》号发布,详细说明了市法院“专业贷款人名录”的建立,线索转移和部门协作。坚持惩治“假贷款”犯罪与打击虚假诉讼相结合,以“假”治本“定”为工作重点。

(原标题:这8年中,高利贷者共计13.4亿,利用“吃饱跟进”的软暴力来收债,然而利息为1.49亿……)

(编辑:DF378)

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